İsviçre polisi kara para aklama iddialarıyla ilgili olarak HSBC bankasının İsviçre’deki yan kuruluşuna baskın yaptı.
Savcılar HSBC Private Bank adlı banka ile adı verilmeyen bazı kişiler hakkında “ağır para aklama” şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Açıklamada soruşturmanın kara para akladığı ya da aklama faaliyete katıldığından kuşkulanılan başka kişileri de içine alarak genişletilebileceği de kaydedildi.
HSBC bankasının İsviçre kolunun vergi kaçırma ve para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiaları üzerine bir araştırma dünyanın farklı yerlerinden elliye yakın medya kuruluşunun oluşturduğu konsorsiyum tarafından yayımlanmıştı.
İddialar bu bankanın 2007 yılında sızdırılan hesapları üzerinde yapılan incelemeler ortaya çıkmış, HSBC kurallarını sıkılaştırdığını bildirmiş ve bir özür yayımlamıştı.
Bankanın İsviçre kolunun müdürü Franco Morra da geçen hafta “Yüksek standartlarımıza uymayan hesapları kapattık” demişti.
(BBC Türkçe)
Haber/Fotoğraflar: Mehmet TEMEL ve Cansu ACAR * Hatay’da depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kent…
Sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporda, Türkiye’nin yenilenebilir enerji enerjisi kapasitesini artırma hedefi olumlu bulunurken, nükleer…
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli…
Devlet Su İşleri’nin Ağva Plajı’na yapmayı planladığı mahmuz projesi askıya çıktı. Projeye göre, plajın sağ…
Gürcü tiyatro topluluğu The Wandering Moon Theatre’ın ikinci yapımı olan “Pirosmani” kukla tiyatrosu gösterisini 16.…
Mavera Maden şirketi tarafından Devrek, Akçakoca, Alaplı’nın Fındıklı, Belen, Kasımlı, Doğancılar, Kocaman ve Alaplı'ya sınır…
